الوصف العام
محتوى التدريب:
تعزيز قدرات الكوادر القضائية والقانونية في كشف ومكافحة الجرائم المالية.
المحاور:
-
الإطار القانوني الإماراتي لمكافحة غسل الأموال.
-
مؤشرات الاشتباه في العمليات المالية.
-
آليات التعاون القضائي الدولي.
-
التحديات الحديثة في الجرائم المالية الرقمية.
أهداف التدريب:
-
تعزيز الرقابة القضائية على الأنشطة المالية.
-
رفع وعي القضاة بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
-
ضمان التزام الإمارات بالمعايير الدولية.
مخرجات التدريب:
-
كوادر قانونية أكثر كفاءة في مكافحة غسل الأموال.
-
بيئة اقتصادية محصنة ضد الأنشطة غير المشروعة.
-
تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في الامتثال المالي.
المقالة
محتوى التدريب:
تعزيز قدرات الكوادر القضائية والقانونية في كشف ومكافحة الجرائم المالية.
المحاور:
-
الإطار القانوني الإماراتي لمكافحة غسل الأموال.
-
مؤشرات الاشتباه في العمليات المالية.
-
آليات التعاون القضائي الدولي.
-
التحديات الحديثة في الجرائم المالية الرقمية.
أهداف التدريب:
-
تعزيز الرقابة القضائية على الأنشطة المالية.
-
رفع وعي القضاة بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
-
ضمان التزام الإمارات بالمعايير الدولية.
مخرجات التدريب:
-
كوادر قانونية أكثر كفاءة في مكافحة غسل الأموال.
-
بيئة اقتصادية محصنة ضد الأنشطة غير المشروعة.
-
تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في الامتثال المالي.